Documentar las operaciones económicas

La minería ilegal, el contrabando y la corrupción figuran entre las actividades que generan ganancias ilícitas. La SBS alertó sobre el uso de cuentas bancarias y terceras personas para ocultar el origen del dinero. Puno y Madre de Dios figuran entre las regiones con mayor riesgo de lavado de activos en el país, después de …