Lavado de activos
San Román: el Ministerio Público incautó dos inmuebles vinculados a lavado de activos en Juliaca
La mañana de ayer la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno realizó un operativo de allanamiento e incautación de dos inmuebles en Juliaca y un departamento en Cusco En horas de la mañana, el día de ayer, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno, realizó …
Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular y ahora investigado por lavado de activos
La madrugada de ayer, el Ministerio Público conjuntamente con agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, cumplieron un megaoperativo, en donde incautaron inmuebles y oficinas de los bienes de Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca y exsecretario del partido político Fuerza Popular. Este operativo correspondía a la investigación que se le realiza …
De 675 investigaciones por el delito de lavado de activos, solo 25 culminaron con una sentencia en la región de Puno
Según la Unidad de Gestión de Indicadores del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Puno, desde el año 2015 a agosto del presente año, la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, conoció 675 casos, de los cuales solo 25 investigaciones culminaron en una sentencia, el mismo que representa el 3.7%. Asimismo, del total de casos …
Fiscalía Especializada realizó diligencia de incautación de casas y vehículos por lavado de activos en Juliaca y Arequipa
Desde tempranas horas de este martes, la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos de Puno, Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional Lima y el Programa Nacional de Bienes Incautados PRONABI, realizaron una diligencia de incautación de bienes inmuebles y vehículos en Juliaca y Arequipa. En esta intervención se incautan un …
Juliaca: Intervienen viviendas de ex rectores de la UANCV por el presunto delito de lavado de activos
La adquisición del terreno de la Universidad Andina en la ciudad blanca de Arequipa en el fundo Chillpinilla por un monto de 8 millones de dólares, trae consigo una investigación preparatoria contra ex autoridades universitarias y otros de esta casa de estudios. Por ese motivo ayer desde las 5:00 horas se intervino 8 viviendas en …
